elena_tokareva2 (elena_tokareva2) wrote,
elena_tokareva2
elena_tokareva2

Category:

Compromat.Ru
Андрей Степанов. Банкир. И просто красивый мужчина. Неужели посадят?


"В международный розыск объявлен бывший начальник управления «Русич Центр Банка» Андрей Степанов. По данным МВД РФ, он организовал схему по незаконному отмыванию и обналичиванию крупных сумм денег. Только в 2008 году стараниями банкира было легализовано более 29 млрд руб.

По данным МВД РФ, Андрей Степанов долгое время служил в Вооруженных силах, а после увольнения прошел курсы переобучения, на которых получил финансовое образование. С новым дипломом Степанов устроился на работу в «Русич Центр Банк», где со временем занял должность начальника управления клиентского обслуживания. Как считают в МВД РФ, в конце 2007 года Степанов начал применять в своей работе схемы, благодаря которым были отмыты и обналичены миллиарды рублей.   

По словам милиционеров, чаще всего использовалась следующая схема. Например, крупная компания планирует покупку товара на 1 млн руб., но хочет с помощью этой сделки вывести из-под налогообложения такую же сумму. Для этого создается фирма-«однодневка», счета которой открываются в «Русич Центр Банке». Компания заключает с «однодневкой» договор о том, что именно у нее она купит товар, но уже за 2 млн руб., и перечисляет эту сумму. «Однодневка» один миллион отдает продавцу товара, а второй просто снимается наличными в «Русич Центр Банке». После этого «однодневка», не уплатив никаких налогов, исчезает".


Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments